天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》同意选举潘峰先生、毛建强先生、乔顺昌先生、钟王军女士、刘群女士、徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事，同意选举魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。于2021年8月28日召开第三届董事会第一次会议，选举潘峰先生为第三届董事会董事长，选举毛建强先生为第三届董事会副董事长。

上述人员简历详见公司于2021年8月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议且在公司连续任职时间未超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。